www.g22.com - 英皇澳门手机入口

搜索: 您的位置首页 > 技术支持

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于收购深圳市北科生物

时间:2019-01-26 19:22:35  来源:本站  作者:

  中源协和细胞基因工程股份有限公司关于收购深圳市北科生物本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●交易简要内容:中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)以11,877.00万元收购胡祥先生持有的深圳市北科生物科技有限公司13%股权。

  为实施公司发展战略,实现公司业务产业链的整体战略布局,进一步增强公司技术研发实力,为公司实现生物技术临床治疗转化和产品转化打下坚实基础,进一步增强公司的整体竞争力,公司决定以11,877.00万元收购胡祥先生持有的深圳市北科生物科技有限公司(以下简称“北科生物”)13%股权。

  根据北京华信众合资产评估有限公司出具的华信众合评报字[2014]第1004号资产评估报告,以2014年8月31日为评估基准日,北科生物股东全部权益价值评估值为人民币76,135.60万元。

  北科生物是中国最早专业从事干细胞基础研究、临床应用研究及干细胞技术服务和细胞治疗的生物高科技企业,在干细胞技术研发和治疗领域积累了雄厚的实力和丰富的经验,已申报专利技术31项,截止评估基准日,26项已取得授权,为使其技术以多种途径实现产业化,北科生物将研发的部分技术转为申请新药的程序,以期通过新药审批后,以药品形式完成技术转化,未来将为北科生物带来新的业绩增长点;北科生物自成立以来先后与国内近百家三甲医院合作,拥有较为广泛的医疗机构基础,通过向多个国家提供细胞治疗临床转化研究技术支持,积累了大规模、全面数据的体细胞临床研究安全性及有效性数据库,已拥有8万多人·次的人细胞治疗样本;北科生物一直且不断与国外一流的细胞基因生物企业保持和拓展业务合作关系,拥有多项目前世界最先进的细胞和基因治疗技术和项目;北科生物一直致力于生物医学技术基础研究及转化性研究,且每年投入较多资金用于干细胞治疗及干细胞先进技术的研发,与多家干细胞准临床研究基地和药理基地有合作项目,一旦国家政策重新规划和确定后,可第一时间实现产业的发展,未来发展前景良好。因此,双方经友好协商,决定在评估值基础上溢价20%,最终确定交易价格为11,877.00万元。(北科生物经营业绩及专利技术等情况详见《资产评估报告》华信众合评报字[2014]第1004号)

  公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于收购深圳市北科生物科技有限公司13%股权的议案》,本次交易无需提交股东大会审议。

  胡祥,男,生于1967年8月11日,中国国籍,身份证号为811 XXXX,住所为贵州省贵阳市云岩区XXXX,现持有北科生物73.2158%股权,2005年7月18日至今,任北科生物董事长。

  经营范围:生物技术领域新产品、新工艺、新技术的研究开发及成果产业化;生物医疗技术的基础研究与应用;生物工程技术项目承包,技术转让、技术咨询,技术培训;医疗投资,医院管理咨询服务(医疗机构执照另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。生物及化学试剂、耗材的生产、经营。

  北科生物成立于2005年7月18日,是中国最早专业从事干细胞基础研究、临床应用研究及干细胞技术服务和细胞治疗的生物高科技企业,是国家发改委确认的战略新兴产业示点示范企业,拥有从体外实验、动物模型、临床前研究、转化性研究的一体化产学研体系,拥有目前世界上规模最大、数据最全面的体细胞临床研究安全性及有效性数据库(已超过8万人·次)。

  北科生物拥有雄厚的研发实力,其提交的脐带间充质干细胞(UCMSCs)治疗系统性红斑狼疮(SLE)的临床注册申请已获得国家食品药品监督管理局(CFDA)正式受理,并已进入审评程序;北科生物和美国AltorBioScience 公司就一种新型重组二聚体蛋白复合物生物制品 ALT-803达成跨国战略合作,ALT-803已在美国进行了4项I和I/II期合并临床试验,在肿瘤免疫治疗方面显示出优秀的临床疗效和耐受性;北科生物与2013年世界十大科技突破之首的CAR-T技术持有人团队(该团队开发的针对B淋巴细胞白血病的CD3-CD19 CAR-T专利于2013年被诺华公司以1.27亿美元收购,现由诺华公司投入20亿美元进行产品开发)和中科院先进技术研究院已达成战略合作,并率先研发出CAS-T(Combined antigens stimulated T cells)免疫细胞靶向治疗技术(已获专利保护),能够重建和提高患者全身的机体免疫功能,有效治疗大多数实体肿瘤,有效防止肿瘤的复发和转移,有效联合或替代手术治疗、放疗、化疗、分子靶向治疗等传统肿瘤治疗方法,应用于肿瘤病程的各个阶段。

  根据瑞华会计师事务所出具的瑞华专审字[2014]第12010063号审计报告,北科生物的主要财务数据如下:

  根据北京华信众合资产评估有限公司出具的华信众合评报字[2014]第1004号资产评估报告,以2014年8月31日为评估基准日,经资产基础法评估,北科生物股东全部权益价值评估值为人民币76,135.60万元。具体评估结果如下:

  截至评估基准日2014年8月31日,北科生物纳入评估范围资产:账面值42,627.56万元,评估值100,211.41万元,与账面值相比,增值57,583.85万元,增值率135.09%;负债:账面值27,162.39万元,评估值24,075.81万元,与账面值相比,减值3,086.58万元,减值率11.36%;净资产:账面值15,465.17万元,评估值76,135.60万元,与账面值相比,增值60,670.43万元,增值率392.30%。

  (三)基于北京华信众合资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(华信众合评报字[2014]第1004号 )中所确定的资产评估价,双方同意,本次股权转让的对价为11877万元 (“股权转让对价”)。

  (四)各方同意,股权转让对价应付往转让方指定的在中国开立的银行账户(“转股指定账户”),受让方在本协议生效后五(5)个工作日内向转股指定账户付款,即视为受让方已经履行本协议项下缴付股权转让对价的义务。

  (五)在受让方付款后5个工作日内,转让方应确保北科生物向相关登记机关申请办理与股东变更相关的手续,包括但不限于工商变更备案手续。

  若北科生物具备上市实质条件,双方同意按照全体股东利益最大化原则对各方股权以及业务布局根据上市方案和上市监管要求进行调整,以保障北科生物上市方案的实现,具体方式届时根据上市方案和相应的监管要求确定。

  (七)双方同意,受让方或受让方控制股东提名转让方担任受让方董事和首席科学家;在受让方股东大会及/或董事会决议通过后,转让方愿意按照公司法、监管法规和受让方公司章程的要求履行外部董事职责,以及首席科学家(非经营层人员)职责。

  (八)本协议应在经各方或其授权代表签订后成立并经北科生物股东会和受让方董事会决议通过后生效。

  (九)除本协议另有约定之外,违约方应当完全赔偿非违约方因该违约所遭受的所有实际的损害和损失。

  除本协议另有约定外,如果任何一方违约,守约方可向违约方发出书面通知,要求其在30天之内补救该违约。如果补救未能在上述期间实现,则非违约方有权获得与该违约有关的或因该违约产生的所有损害及损失的赔偿。

  北科生物作为生物医疗技术临床转化的领军企业,其在干细胞基础研究、临床应用研究、干细胞技术服务和细胞治疗等方面拥有雄厚实力,积累了丰富经验,公司通过收购北科生物13%股权,将有助于实现其与公司生物治疗、细胞基因类药物、生物资源保存、美疗化妆品、细胞制备、基因等业务的协同发展,通过整合双方资源优势,进一步增强公司的技术研发实力,为公司实现生物技术临床治疗转化和产品转化打下坚实基础,有助于实现公司干细胞中下游产业链的布局和通过提供生物资源、技术、产品和服务,改善人类生命健康水平的目标。

  本次收购符合公司的发展战略,有利于提高公司的整体竞争力,有利于公司的长远可持续发展,符合公司及全体股东的利益。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到独立董事贾祥玉先生的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》,贾祥玉先生向公司董事会辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。

  贾祥玉先生辞职后,公司董事会人数为7人,其中独立董事为2人,独立董事占比低于三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定,在新任独立董事就任前,贾祥玉先生将按照法律、行政法规等的规定,继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  贾祥玉先生自2011年8月1日起担任公司独立董事,在担任独立董事期间,积极关注公司利益,认真履行独立董事职责,勤勉尽责,为董事会科学决策,公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安航空动力股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十九次会议(下称“本次会议”)通知于2014年12月9日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2014年12月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事12人,亲自出席董事12人,合计可履行董事权利义务12人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  为提高投资收益率,降低投资风险,增强资本流动性,公司下属子公司黎明公司拟以所持有的中航国际租赁有限公司(下称“中航租赁”)股权,参与中航资本控股股份有限公司(下称为“中航资本”,股票代码SH.600705)发行股份购买资产并募集配套资金项目,即通过换股实现黎明公司直接持有中航资本股票。黎明公司对中航租赁的出资额为4,922.47万元,占中航租赁的股权比例为1.30%。

  中航租赁本次交易的预估值约为64.75亿元(最终评估价值将根据经国资委备案的评估报告确定),由此计算黎明公司所持中航租赁的股权预估值为8,410.29万元。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》,中航资本此次交易的发行底价为8月12日停牌前20个交易日中航资本股票交易均价,即本次发行股份购买资产的发行价不低于15.78元/股。发行完成后黎明公司将直接持有中航资本的股票数量约为532.97万股(最终股份数量将根据经国资委备案的资产评估报告确定的标的资产评估值及上述发行价格确定)。黎明公司拟参与本次中航资本发行股份购买资产事宜,并提请董事会批准授权经理层根据进展情况签署后续补充协议。

  上述交易的具体情况详见公司同日发布的《关于中航资本向公司下属子公司发行股份购买所持中航租赁股权暨关联交易的公告》。

  本议案涉及关联交易,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决,其他6名非关联董事对本议案进行了表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于中航资本控股股份有限公司发行股份购买公司下属子公司黎明公司所持中航租赁股权的议案》,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决。

  ●公司独立董事认为,本次交易作价公允,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  ●本次交易尚待中航资本依照其公司章程的规定履行内部决策程序和国家有关部门批准,本次交易及审批进程存在不确定性。

  2014年12月19日,西安航空动力股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于中航资本控股股份有限公司发行股份购买公司下属子公司黎明公司所持中航租赁股权的议案》,同意公司下属全资子公司沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司(下称“黎明公司”)参与中航资本控股股份有限公司(下称“中航资本”,股票代码:SH.600705)重大资产重组,以其持有的中航国际租赁有限公司(下称“中航租赁”)1.30%股权认购中航资本非公开发行股份(下称“本次交易”或“本次关联交易”)。

  中航资本的实际控制人与公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司(下称“中航工业”),根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

  本次交易已经公司第七届董事会第十九次会议以赞成票6票审议通过,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决,独立董事池耀宗先生、鲍卉芳女士、杨嵘女士、梁工谦先生投票赞成,并发表了独立意见。

  经营范围:飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁,租赁资产的残值处理及维修,合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,系统集成,国内贸易(除专项规定),展览,实业投资(除股权投资和股权投资管理),相关业务的咨询服务。

  公司全资子公司黎明公司持有中航租赁1.30%股权。中航资本持有中航租赁65.80%股权,为中航租赁的控股股东。

  交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施,以及妨碍权属转移的其他情况。

  中航资本本次发行股份的定价基准日为中航资本本次重大资产重组首次董事会公告日。中航资本本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日中航资本股票交易均价的90%。

  因中航资本股票于2014年8月12日起停牌,故定价基准日前20个交易日即为2014年8月12日前20个交易日。定价基准日前20个交易日中航资本股票交易均价的90%为15.78元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  在定价基准日至发行日期间,若中航资本发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次发行价格和发行数量亦将作相应调整。

  中航资本本次非公开发行股份购买资产的发行股份数量将根据经国务院国资委备案的资产评估报告确定的标的资产评估值及上述发行价格确定。

  本次交易标的资产(即中航租赁1.30%股权)的预估值为8,410.29万元,按照15.78元/股的发行价格计算,中航资本本次将向黎明公司发行的股份数量约为532.97万股。中航资本向黎明公司非公开发行购买资产的最终发行股份数量将根据经国务院国资委备案的资产评估报告确定的标的资产评估值及上述发行价格确定。

  黎明公司本次以标的资产认购的中航资本非公开发股份自中航资本本次发行结束之日起36个月内不得转让。

  中航租赁系黎明公司的参股企业,本次交易有利于公司提高投资收益率,降低投资风险,增强资本流动性,符合公司的战略发展和管理需求。本次交易不会对公司经营产生重大影响。

  本次交易尚待中航资本在重大资产重组相关资产审计与评估工作完成后再次召开董事会审议通过重大资产重组的相关议案、中航资本召开股东大会批准重大资产重组、国务院国资委核准资产评估结果并批准重大资产重组、中国证监会核准重大资产重组等批准程序,本次交易能否成功实施尚具有不确定性,请投资者关注投资风险。

  1、公司第七届董事会第十九次会议审议通过了本次关联交易,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决。

  2、独立董事对上述关联交易进行了事前审议,认为本次交易作价公允,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意提交董事会审议。

  3、独立董事对本次交易进行了审议,认为本次交易作价公允,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,定于2014年12月26日召开公司2014年第二次临时股东大会。公司2014年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。根据相关规定,现发布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告。

  (2)网络投票日期与时间:2014年12月25日—2014年12月26日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()进行网络投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00的任意时间。

  5.出席对象:(1)在公司本次股东大会股权登记日2014年12月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。详见公司于2014年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》。

  1、登记方式:法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

  社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书(请详见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传线:00~下午 17:00

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票程序如下:

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月25日下午15:00,结束时间为2014年12月26日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席苏宁环球股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  福建冠福现代家用股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

  福建冠福现代家用股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“本公司”、“冠福股份”或“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项已于2014年12月17日获得中国证券监督管理委员会《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司向陈烈权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1371号)的核准,详见公司于2014年12月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2014-104)。截至目前,本次交易已完成标的资产的过户手续及相关工商变更登记事宜,能特科技有限公司”(以下简称“能特科技”)已成为本公司的全资子公司。现将相关事项公告如下:

  2014年11月10日,能特科技召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了将公司企业类型由股份有限公司变更为有限责任公司,公司名称由“能特科技股份有限公司”变更为“能特科技有限公司”;变更后注册资本、股东及出资额均不变。2014年12月11日,能特科技取得了荆州市工商行政管理局换发的《营业执照》,能特科技变更为有限责任公司,名称变更为“能特科技有限公司”,公司注册资本、股东和出资额均不变。

  2014年12月19日,能特科技有限公司召开股东会,审议通过了将陈烈权、蔡鹤亭、王全胜、秦会玲、陈晓松、张光忠、陈强、代齐敏、荆州市能特投资合伙企业(有限合伙)、杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)、天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江满博投资管理有限公司、新疆合赢成长股权投资有限合伙企业、杭州永宣永铭股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江万轮投资合伙企业(有限合伙)、海得汇金创业投资江阴有限公司合计持有的100%能特科技有限公司的股权转让给冠福股份,同时能特科技有限公司全体股东放弃对其他股东转让股权的优先购买权。同日,能特科技有限公司取得了荆州市工商行政管理局换发的《营业执照》,能特科技有限公司股东已变更为冠福股份,持股比例为100%。

  (1)公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次向陈烈权发行94,466,350股、向蔡鹤亭发行34,618,218股、向王全胜发行8,401,934股、向张光忠发行299,803股、向陈强发行299,803股、向代齐敏发行269,821股、向秦会玲发行7,004,109股、向荆州市能特投资合伙企业(有限合伙)发行7,225,214股、向杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)发行12,871,432股、向天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)发行17,340,589股、向浙江满博投资管理有限公司发行12,280,716股、向新疆合赢成长股权投资有限合伙企业发行8,472,145股、向杭州永宣永铭股权投资合伙企业(有限合伙)7,020,950股、向浙江万轮投资合伙企业(有限合伙)发行4,826,787股、向海得汇金创业投资江阴有限公司发行4,236,072股新增股份的股份登记确认手续。

  此外,中国证监会已核准本公司非公开发行不超过99,833,610股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,本公司有权在核准文件有效期内募集配套资金,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2014年12月20日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》,认为:

  截至本核查意见出具之日,冠福股份本次重组的实施过程操作规范,符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。目前,相关资产已办理完毕过户手续,上市公司已合法取得标的资产的所有权。冠福股份本次发行股份购买资产新增的219,633,943股股份尚需在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记。该等后续事项办理不存在实质性的法律障碍。

  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问国浩律师(杭州)事务所于2014年12月20日出具了《国浩律师(杭州)事务所关于福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户情况的法律意见书》,认为:

  截至本法律意见书出具日,冠福家用本次资产重组已获得其内部权力机构批准及授权,并已获得中国证监会核准;本次资产重组涉及的标的资产交割已办理完成,标的资产过户实施情况符合法律法规的规定,亦符合本次交易协议的相关约定,标的资产过户合法、有效;本次资产重组涉及的后续事项办理不存在重律障碍。

  1、《国泰君安证券股份有限公司关于福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》;

  2、《国浩律师(杭州)事务所关于福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户情况的法律意见书》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1049号”核准,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)71,732,673 股,发行价格为人民币11.11元/股,本次新增股份已于2014年12月9日在深圳证券交易所上市。对此,公司需要办理增加注册资本工商变更登记手续。

  目前,公司已完成注册资本工商变更登记手续,并取得了黑龙江省佳木斯市工商行政管理局换发的注册号为号的《企业法人营业执照》。公司注册资本变更前后具体情况如下:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次试验属阶段性成果,截至目前,K1类电机已通过了全部的鉴定试验,后续佳电公司将向主审单位和国家核安全局提交研制和鉴定文件,参加国家核安全局组织的全国专家评审会,待专家会通过后将取得设计、制造资格,公司将对后续试验进展情况及时持续披露。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司佳木斯电机股份有限公司(以下简称“佳电公司”)研制的大型余热排出泵K1类电机于2014年12月17日—19日在国家核安全局、中广核工程公司专家的共同见证下完成了LOCA炉内试验后的“模拟件解体及再装配检验检测”试验并获得顺利通过。试验检测结果证明K1类电机满足LOCA试验后“二代加压水堆核电站1E级K1类三相异步电动机鉴定试验大纲”(以下简称“鉴定大纲”)规定的各项要求,这也代表了佳电公司研制的余热排出泵K1类电机现已通过了全部的鉴定试验,对于大型K1类电机国产化具有重要意义。

  余热排出泵是余热排出系统(RRA系统)的关键部件之一,为系统提供压头。余热排出泵用电机作为泵的驱动电机,是压水堆核电站中唯一鉴定类别为K1类的电机,核安全级别为最高级别。该设备目前尚未实现国产化,为填补该领域空白,大力推进该设备国产化工作,2007年12月佳电公司与中广核工程有限公司签署了《中国二代改进型百万千瓦级压水堆核电机组RRA系统电动机国产化联合研发合作协议书》,开始余排泵电机的研制工作。同时,佳电公司以该研制样机作为模拟件,向国家核安全局递交了K1类电机扩证申请,得到了国家核安全局的受理。

  佳电公司于2011年9月开始余排泵用电机的模拟件试验工作,根据鉴定试验大纲的规定,模拟件共需要通过型式试验—加速热老化试验—交变湿热老化试验—整机辐照老化试验—长期运行试验(1000次启停)—振动老化试验—抗地震试验—LOCA试验等一系列试验,所有试验必须按顺序逐项进行,直至试验全部通过(详见公司于2014年12月3日在巨潮资讯网上披露的“关于子公司科研项目取得阶段性成果的提示性公告”)。其中,公司前期完成了前六项试验及LOCA实验炉内试验部分。

  2014年12月17—19日,国家核安全局项目官员组织苏州核安全中心(A角)、环保部核与辐射安全中心(B角)一行六人组成检查组,就佳电公司扩证(K3类电机扩到K1类电机)模拟件余热排出泵配套电机LOCA试验后性能检测进行了现场见证,同时参加见证的还有中广核工程有限公司的专家。公司对LOCA炉内试验后的模拟件进行解体检查,装配后重新运转,并通过了一系列性能检查,试验顺利通过。截至目前,所有鉴定试验项目全部完成,并且均通过国家核安全局的见证。

  按照《民用核安全设备监督管理条例》(国务院令第500号)和《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》(HAF601)的规定,佳电公司顺利通过了检查组扩证前的综合性检查,未来公司将向国家核安全局申请组织召开专家评审会,进而获得国家核安全局颁发扩证后的民用核安全电气设备(K1类电机)设计、制造许可证。

  余热排出泵K1类电机主要应用于压水堆核电站,是压水堆核电站中唯一鉴定类别为K1类的电机。目前国内在建的所有核电站全部采用国外进口设备,此项电机试验成功批量生产后将打破国外技术垄断,填补国内技术空白,对于核级设备鉴定和大型K1电机国产化具有重要意义,公司未来生产的余热排出泵K1类电机将在国内新建的压水堆核电站中得到广泛应用。

  余热排出泵用电机形成量产销售将会增强公司核心竞争力,提高主营业务收入,对公司未来利润产生积极影响,但对公司今年利润无影响。

  公司董事会根据股东大会授权(股东大会授权内容详见2014年5月5日披露于《证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告),以及公司非公开发行股票的实际情况,对公司章程的下列条款进行修改,具体内容如下:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年12月6日以公告的方式发出通知,会议通知于2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月21日下午15:00时—2014年12月22日下午15:00时的任意时间。

  本次股东大会由副董事长陈克俭先生主持召开,部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票和本次会议现场记名投票合并数据,参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共25名,代表股份259,302,478股,占公司有表决权总股份的59.3370%。

  其中,参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共21名,代表股份259,272,878股,占公司总股份的59.3302%;

  通过网络投票表决的股东及委托代理人共4名,代表股份29,600股,占公司总股份的0.0068%。

  本议案涉及关联交易,关联股东斯米克工业有限公司(持股216,823,488股)、太平洋数码有限公司(持股31,593,516股)回避了对本议案的表决。对于本议案,本次会议有表决权的股份总数为10,885,474股。

  表决结果:10,883,174股赞成,赞成股数占有表决权股份总数的99.9789%;2,300股反对,占有表决权股份总数的0.0211%;0股弃权,占有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小投资者表决结果:10,883,174股赞成,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的99.9789%;2,300股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0211%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  本议案涉及关联交易,关联股东斯米克工业有限公司(持股216,823,488股)、太平洋数码有限公司(持股31,593,516股)回避了对本议案的表决。对于本议案,本次会议有表决权的股份总数为10,885,474股。

  表决结果:10,883,174股赞成,赞成股数占有表决权股份总数的99.9789%;2,300股反对,占有表决权股份总数的0.0211%;0股弃权,占有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小投资者表决结果:10,883,174股赞成,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的99.9789%;2,300股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0211%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  本议案涉及关联交易,关联股东斯米克工业有限公司(持股216,823,488股)、太平洋数码有限公司(持股31,593,516股)回避了对本议案的表决。对于本议案,本次会议有表决权的股份总数为10,885,474股。

  表决结果:10,885,174股赞成,赞成股数占有表决权股份总数的99.9972%;300股反对,占有表决权股份总数的0.0028%;0股弃权,占有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小投资者表决结果:10,885,174股赞成,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的99.9972%;300股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0028%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  本议案涉及关联交易,关联股东斯米克工业有限公司(持股216,823,488股)、太平洋数码有限公司(持股31,593,516股)回避了对本议案的表决。对于本议案,本次会议有表决权的股份总数为10,885,474股。

  表决结果:10,885,174股赞成,赞成股数占有表决权股份总数的99.9972%; 300股反对,占有表决权股份总数的0.0028%;0股弃权,占有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小投资者表决结果:10,885,174股赞成,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的99.9972%;300股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0028%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  上海金茂凯德律师事务所李俊律师、周亮律师出席本次会议,认为公司2014年第二次临时股东大会的的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时议案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。五、备查文件

相关文章列表
    无相关信息
推荐资讯
栏目更新
热点排行